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Entreprises de services monétaires dont l’inscription a été révoquée

Du : Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE)

Consultez la liste des entreprises de services monétaires auxquelles le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) a révoqué l’inscription. Comprenez leurs obligations légales et les circonstances pouvant mener à révoquer une inscription.

Remarque : L'inscription auprès de CANAFE ne signifie pas que CANAFE donne son appui ou délivre un permis à l'entreprise. Cela indique seulement que l'entreprise a satisfait aux exigences d'inscription prévues par la loi.

Sur cette page

Obligations légales des entreprises de services monétaires

Les entreprises de services monétaires en exploitation au Canada ont des obligations légales à remplir selon la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et ses règlements connexes, comme celles :

Circonstances pouvant mener à révoquer une inscription

CANAFE vérifie la conformité des entreprises assujetties à la Loi et a le pouvoir législatif de révoquer l’inscription d’une entreprise de services monétaires.

CANAFE peut refuser ou révoquer l’inscription si une entreprise de services monétaires ou une entreprise de services monétaires étrangère :

Quantité d’inscriptions révoquées Mise à jour le 21 décembre 2023

Quantité d’inscriptions révoquées par trimestre
Année financière Trimestres Quantité d’inscriptions révoquées
2023-2024 1er et 2e trimestres (entre le 1er avril et le 30 septembre) 5
2022-2023 4e trimestre (entre le 1er janvier et le 31 mars) 14
2022-2023 3e trimestre (entre le 1er octobre et le 31 décembre) 30
2022-2023 1er et 2e trimestres (entre le 1er avril et le 30 septembre) 37 (ajusté le 27 juillet 2023)
Total Sans objet 86

Liste des entreprises dont l’inscription a été révoquée Mise à jour le 21 décembre 2023

Légende des trimestres


Liste des entreprises de services monétaires et des entreprises de services monétaires étrangères dont l’inscription a été révoquée
Nom Numéro d’inscription de l’entreprise de service monétaire Emplacement Moment de la révocation
(Année financière / Trimestre)
Banqeo North America M22743722 Vancouver, Colombie-Britannique 2022–2023 – 4e trimestre
BTG Investment Limited M20540481 Richmond, Colombie-Britannique 2022–2023 – 4e trimestre
Candle Chart Technique Investments Ltd M20228057 London, Royaume-Uni 2022–2023 – 4e trimestre
Crypto Swap Limited M22691079 Stewiacke, Nouvelle-Écosse 2022–2023 – 4e trimestre
Domus Payment Solutions Ltd. M22067268 Vancouver, Colombie-Britannique 2022–2023 – 4e trimestre
Fomoso Global Holdings Co., Ltd. M20044692 Markham, Ontario 2022–2023 – 4e trimestre
Integrate Capital Markets Limited M19320894 North York, Ontario 2022–2023 – 4e trimestre
Interest Arbitrage Limited M21245696 Markham, Ontario 2022–2023 – 4e trimestre
Magua Pay Inc. M21111044 Vancouver, Colombie-Britannique 2022–2023 – 4e trimestre
Raffles Market Ltd M21382961 Burlington, Ontario 2022–2023 – 4e trimestre
Rateshop Inc. M18104959 Mississauga, Ontario 2022–2023 – 4e trimestre
Sftimo Blockchain Markets Limited M20985680 Toronto, Ontario 2022–2023 – 4e trimestre
Tela Market Limited M21349412 Richmond Hill, Ontario 2022–2023 – 4e trimestre
Tranvix Group Inc M22445113 Vancouver, Colombie-Britannique 2022–2023 – 4e trimestre
967 Exchange Ltd. M22281704 Toronto, Ontario 2022–2023 – 3e trimestre
2139 Exchange Ltd. M22014636 Toronto, Ontario 2022–2023 – 3e trimestre
Ado Trading Investment Limited M21897753 Markham, Ontario 2022–2023 – 3e trimestre
AMAFX Market Global Group Ltd M20129318 London, Royaume-Uni 2022–2023 – 3e trimestre
ASJ Forex Global Limited M21266580 Ottawa, Ontario 2022–2023 – 3e trimestre
Bane Global Limited M20383745 Toronto, Ontario 2022–2023 – 3e trimestre
BTCUSDT Investment Limited M20270479 London, Royaume-Uni 2022–2023 – 3e trimestre
Cyber Agent America Inc. M20270693 Toronto, Ontario 2022–2023 – 3e trimestre
Desi Global Limited M20141136 Toronto, Ontario 2022–2023 – 3e trimestre
DMZ Financial Ltd. M22416401 Vancouver, Colombie-Britannique 2022–2023 – 3e trimestre
E1 Investment Inc. M19581629 Thornhill, Ontario 2022–2023 – 3e trimestre
Felence Ltd M21657420 London, Royaume-Uni 2022–2023 – 3e trimestre
Frédo BR Inc. M13758357 Montréal-Nord, Québec 2022–2023 – 3e trimestre
Geniopay Inc. M22313641 Saint-Clet, Québec 2022–2023 – 3e trimestre
Hong Kong Fortune Forex Group Limited M21455352 Toronto, Ontario 2022–2023 – 3e trimestre
Kayser System Limited M21093076 Vancouver, Colombie-Britannique 2022–2023 – 3e trimestre
Kuber Forex Inc. M16061625 Markham, Ontario 2022–2023 – 3e trimestre
Leizan Capital Limited M22358519 North York, Ontario 2022–2023 – 3e trimestre
Max UU Exchange Ltd. M22504200 Toronto, Ontario 2022–2023 – 3e trimestre
Medal Global Ltd M20935205 Toronto, Ontario 2022–2023 – 3e trimestre
MTRO Pay Holdings Ltd M21214299 Vancouver, Colombie-Britannique 2022–2023 – 3e trimestre
OnRamp Technologies Limited M22699011 Vancouver, Colombie-Britannique 2022–2023 – 3e trimestre
ORO Labz Ltd M22981181 Vancouver, Colombie-Britannique 2022–2023 – 3e trimestre
Parapay Holdings Limited M21684691 Vancouver, Colombie-Britannique 2022–2023 – 3e trimestre
QP Solutions Canada Ltd. M21448576 Vancouver, Colombie-Britannique 2022–2023 – 3e trimestre
Trading Terminal Limited M21086498 Surrey, Colombie-Britannique 2022–2023 – 3e trimestre
Transferclear Holdings Ltd M20090691 Vancouver, Colombie-Britannique 2022–2023 – 3e trimestre
Trade Technology Limited M19182363 Vancouver, Colombie-Britannique 2022–2023 – 3e trimestre
UX777 Exchange Ltd. M22461728 Toronto, Ontario 2022–2023 – 3e trimestre
Wins Coin Exchange Ltd. M22065605 Toronto, Ontario 2022–2023 – 3e trimestre
9207694 Canada Inc M18846616 Mississauga, Ontario 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
AAO Technologies M20466610 Londres, Royaume-Uni 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
B2C2 Ltd M20088465 Londres, Royaume-Uni 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Blue Sky Metaverse Limited M20644803 Ajax, Ontario 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
CBMH Company Limited M21318800 Saskatoon, Saskatchewan 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Cikkey Service Centre Limited M22494772 Toronto, Ontario 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Cryptos OTC Trading Platform Limited M22006975 Toronto, Ontario 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
EBroker Global Group Ltd. M20543182 Toronto, Ontario 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Fareach Group Limited M19162443 St John’s, Terre-Neuve 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
FM Technology Ltd M22383780 Londres, Royaume-Uni 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Global Aladdin International Group Co. Ltd M20506352 Markham, Ontario 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Gold Coin CA Inc. M21807583 Markham, Ontario 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Hengry Global Capital Limited M21944449 Mississauga, Ontario 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Henordy Limited M20169681 Ottawa, Ontario 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Homeopathy Limited M20274917 Kowloon Bay, Hong Kong 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Huixing Global Group Limited M20366023 Hamilton, Ontario 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Hung Ding Financial Management CO Ltd M20526201 Vancouver, Colombie-Britannique 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
IPS Internationnal M21597483 Bordeaux, France 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
ISC Exhange Limited M21533739 Scarborough, Ontario 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Jaehe Tech Limited M19066464 Ottawa, Ontario 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
NALA Payments Limited M20700712 Londres, Royaume-Uni 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Odin Service Group Limited M20558078 Londres, Royaume-Uni 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Qihui Technology Inc M22478396 Oshawa, Ontario 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Regina Forex M21068549 Brampton, Ontario 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
STF Trading Group Limited M19318200 Toronto, Ontario 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Tiandin Limited M20138183 Londres, Royaume-Uni 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Unison Corporation Limited M20355047 Toronto, Ontario 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Vextrader Group Limited M20464600 Markham, Ontario 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Win Maximum Exchange Ltd. M21824689 Markham, Ontario 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Wuyu Technology Limited M20907606 Saskatoon, Saskatchewan 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Xingang Exchange Limited M20117825 Vancouver, Colombie-Britannique 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Xmeta Exchange Ltd M22532955 Toronto, Ontario 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Yakka Global Markets Limited M20769894 Londres, Royaume-Uni 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
YSI Markets Corporation M20694190 Markham, Ontario 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Yingtu Group Limited M20891751 Ottawa, Ontario 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Zac Management Ltd M20693164 Eden Island, Seychelles 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Zhenbi Exchange Ltd M20195645 Kelowna, Colombie-Britannique 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Sunfance Amc Ltd. M15017187 Burnaby, Colombie-Britannique 2023–2024 – 1er et 2e trimestres
One World Finance Inc M18435649 Richmond, Colombie-Britannique 2023–2024 – 1er et 2e trimestres
Prime Cdex Finance Limited M19214141 Toronto, Ontario 2023–2024 – 1er et 2e trimestres
KRS Ltd M21893039 Kelowna, Colombie-Britannique 2023–2024 – 1er et 2e trimestres
Metaverse Foreign Exchange Group Inc. M22076570 Markham, Ontario 2023–2024 – 1er et 2e trimestres

Veuillez consulter le registre des entreprises de services monétaires pour obtenir des renseignements à jour sur le plus récent statut de l’inscription des entreprises de services monétaires.

Liens connexes

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