Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada http://www.fintrac-canafe.gc.ca/index.html 2016-12-21T15:00:00-05:00 http://www.fintrac-canafe.gc.ca/rss/rss-eng.asp © Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada http://www.canafe-fintrac.gc.ca/rss/fintrac-logo.gif <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Communiqué de presse : Projet SILKSTONE — Une enquête met fin à d’importants réseaux de distribution de drogue et d’armes à feu (en anglais seulement)</div> http://www.opp.ca/media/silkstone
Le projet SILKSTONE est une enquête de haut niveau lancée par le Bureau de la lutte contre le crime organisé (BLCO), qui ciblait de multiples groupes criminels impliqués dans le trafic de drogues et d’armes à feu illégales le long du corridor de l’autoroute 401 reliant la région du Grand Toronto, Belleville, la région de la baie de Quinte et Montréal (Québec). L’enquête a aussi révélé des activités de trafic de drogue à destination et en provenance des États-Unis.
2017-02-23T12:30:00-05:00 2017-02-23T12:30:00-05:00
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Communiqué de presse : Projet ESTACADE — Démantèlement d'un réseau de trafic de stupéfiants dans la grande région de Montréal</div> http://www.sq.gouv.qc.ca/AfficherDetailsCommunique.do?nom=001-06-fevrier&annee=2017&retour=salledepresse
La Sûreté du Québec a souligné la contribution de CANAFE dans le cadre du projet ESTACADE, laquelle a mené au démantèlement d'un réseau de de trafic de stupéfiants dans la grande région de Montréal
2017-02-07T13:20:00-05:00 2017-02-07T13:20:00-05:00
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Identification des bureaux de change à risque plus élevé dans le territoire auquel Daech a accès en Irak</div> http://www.fintrac-canafe.gc.ca/publications/operation/ihr-fra.asp
Les Alertes opérationnelles contiennent des indicateurs d'opérations financières douteuses et des facteurs de risque élevé à jour liés à des méthodes précises de blanchiment d'argent et de financement des activités terroristes qui revêtent une certaine importance, soit parce qu'elles sont nouvelles, qu'elles refont surface ou qu'elles présentent un défi particulier dans le cas de méthodes qui existent depuis longtemps.
2016-12-21T14:00:00-05:00 2016-12-21T14:00:00-05:00
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Nouvelles directives : Personnes politiquement vulnérables (nationaux et étrangers) (PPV) et dirigeants d'une organisation internationale (DOI)</div> http://www.fintrac-canafe.gc.ca/publications/guide/guide-fra.asp
À compter du 17 juin 2017, les modifications apportées à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et aux règlements connexes entraîneront l'imposition de nouvelles obligations liées aux personnes politiquement vulnérables (nationaux et étrangers) (PPV) et aux dirigeants d'une organisation internationale (DIO). CANAFE a publié de nouvelles directives qui décrivent ces obligations.
2016-12-20T14:00:00-05:00 2016-12-20T14:00:00-05:00
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Indicateurs : Recyclage de produits illicites provenant de la traite de personnes à des fins d'exploitation sexuelle</div> http://www.fintrac-canafe.gc.ca/publications/operation/oai-hts-fra.asp
Les Alertes opérationnelles contiennent des indicateurs d'opérations financières douteuses et des facteurs de risque élevé à jour liés à des méthodes précises de blanchiment d'argent et de financement des activités terroristes qui revêtent une certaine importance, soit parce qu'elles sont nouvelles, qu'elles refont surface ou qu'elles présentent un défi particulier dans le cas de méthodes qui existent depuis longtemps.
2016-12-15T14:00:00-05:00 2016-12-15T14:00:00-05:00
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Communiqué de presse : CANAFE rencontre de grandes entreprises de services monétaires </div> http://www.fintrac-canafe.gc.ca/new-neuf/nr/2016-12-14-fra.asp
Dans le cadre de ses efforts de collaboration avec le Forum international des superviseurs (FIS), le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), l'unité du renseignement financier du Canada, a rencontré les hauts dirigeants de Western Union, MoneyGram et RIA à Washington pour discuter du rôle et des initiatives du FIS, partager de l'information et établir un dialogue continu sur les questions de conformité courantes.
2016-12-14T15:00:00-05:00 2016-12-14T15:00:00-05:00
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Communiqué de presse: Dix personnes arrêtées, 111 accusations déposées suivant une enquête sur le crime organisé à Calgary (en anglais seulement)</div> https://www.alert-ab.ca/ten-arrested-111-charges-in-calgary-organized-crime-investigation
Les équipes d’intervention des forces de l'ordre de l’Alberta (ALERT) ont reconnu la contribution de CANAFE dans le cadre d'une enquête visant le démantèlement d’un groupe du crime organisé établi à Calgary.
2016-12-08T11:20:00-05:00 2016-12-08T11:20:00-05:00
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Le 8 décembre 2016 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d'action financière (GAFI)</div> http://www.fintrac-canafe.gc.ca/new-neuf/avs/2016-12-08-fra.asp
Afin de protéger le système financier international contre les risques de blanchiment d'argent et de financement des activités terroristes, le Groupe d'action financière (GAFI) a publié deux déclarations le 21 octobre 2016.
2016-12-08T09:00:00-05:00 2016-12-08T09:00:00-05:00
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Communiqué de presse : Résultats en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes</div> http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?mthd=index&crtr.page=1&nid=1155589
Communiqué annonce que le ministre des Finances, a déposé le Rapport annuel de 2015-2016 du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) au Parlement.
2016-11-17T15:30:00-05:00 2016-11-17T15:30:00-05:00
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Rapport opérationnel : Indicateurs de blanchiment d'argent dans les opérations financières liées à l'immobilier</div> http://www.fintrac-canafe.gc.ca/publications/operation/real-fra.asp
Ce rapport opérationnel fournit des indicateurs de blanchiment d'argent pour aider les entités déclarantes qui participent à des opérations immobilières à détecter et à déclarer comme il se doit les opérations ou les tentatives d'opération à l'égard desquelles elles ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles sont liées à la perpétration d'une infraction de blanchiment d'argent.
2016-11-14T16:00:00-05:00 2016-11-14T16:00:00-05:00
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Opération NOUAGE — Démantèlement d'un réseau de production de cannabis et de trafic de stupéfiants en Outaouais</div> http://www.sq.gouv.qc.ca/AfficherDetailsCommunique.do?nom=004-06-octobre&annee=2016&retour=salledepresse

La Sûreté du Québec a souligné la contribution de CANAFE dans le cadre de l’opération NOUAGE, laquelle a mené au démantèlement d'un réseau de production de cannabis et de trafic de stupéfiants dans la région de l'Outaouais.

2016-10-07T08:05:00-05:00 2016-10-07T08:05:00-05:00
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Le projet Echo mène à la capture d'individus soupçonnés de vols à des GAB (en anglais seulement)</div> http://www.drps.ca/internet_explorer/whatsnew/whatsnew_view.asp

La Police régionale de Durham a souligné la contribution de CANAFE dans le cadre du projet Echo, une enquête d'envergure internationale sur une série de vols commis à des guichets automatiques bancaires (GAB).

2016-09-29T11:00:00-05:00 2016-09-29T11:00:00-05:00
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">La GRC arrête un résident de Thunder Bay pour fraude et d’autres violations du Code criminel</div> http://www.rcmp-grc.gc.ca/on/news-nouvelles/2016/16-09-20-thunder-bay-fra.htm

Le Groupe fédéral des crimes graves et du crime organisé de la GRC à Thunder Bay, en Ontario, a reconnu la contribution de CANAFE à la suite d’une enquête concernant un individu accusé de détournement de fonds.

2016-09-22T15:00:00-05:00 2016-09-22T15:00:00-05:00
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Le gouvernement du Canada collabore avec ses partenaires internationaux en vue de lutter contre l'évasion fiscale à l'étranger</div> http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=1121509&tp=1

L'Agence du revenu du Canada a reconnu la contribution de CANAFE aujourd’hui dans le cadre de ses audits et de ses enquêtes criminelles en cours concernant l’affaire des Panama Papers.

2016-09-08T10:40:00-05:00 2016-09-09T10:40:00-05:00
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Sécurité publique Canada a publié le Rapport public de 2016 sur la menace terroriste pour le Canada </div> http://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/2016-pblc-rpr-trrrst-thrt/index-fr.aspx

Sécurité publique Canada a publié le Rapport public de 2016 sur la menace terroriste pour le Canada

2016-08-25T08:40:00-05:00 2016-08-25T08:40:00-05:00
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Ligne directrice : Méthodes d'identification d'un client (En vigueur à compter du 30 juin 2016) </div> http://www.fintrac-canafe.gc.ca/publications/guide/guide11/11-engA.asp

Veuillez noter que vous bénéficiez d’une période de transition d’un an (du 30 juin 2016 au 30 juin 2017) pour adopter les nouvelles méthodes de vérification de l’identité des clients. La période de transition précédemment publiée sur notre site Web, soit du 30 juin 2016 au 17 juin 2017, était erronée. Afin de corriger celle-ci sur le site Web de CANAFE, nous publions à nouveau. D’ici au 30 juin 2017, vous pourrez utiliser soit les anciennes méthodes de vérification de l’identité des clients (lesquelles sont décrites dans la Ligne directrice 6 : Tenue de document et identification des clients) ou les nouvelles méthodes de vérification de l'identité des clients (lesquelles sont décrites dans la ligne directrice: Méthodes d’identification d’un client). Après le 30 juin 2017, la Ligne directrice 6 : Tenue de document et identification des clients sera obsolète et ne sera plus accessible en ligne.

2016-08-25T08:40:00-05:00 2016-08-25T08:40:00-05:00
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Le 28 juillet 2016 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d’action financière (GAFI)</div> http://www.fintrac-canafe.gc.ca/new-neuf/avs/2016-07-28-fra.asp

Afin de protéger le système financier international contre les risques de blanchiment d’argent et de financement des activités terroristes, le Groupe d’action financière (GAFI) a publié deux déclarations le 24 juin 2016.

2016-07-28T10:00:00-05:00 2016-07-28T10:00:00-05:00
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Ligne directrice : Méthodes d'identification d'un client (En vigueur à compter du 30 juin 2016) </div> http://www.fintrac-canafe.gc.ca/publications/guide/guide11/11-fra.aspv2

En raison d'une erreur technique, le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, qui a reçu l'approbation du gouverneur en conseil le 17 juin 2016, contenait des dates d'entrée en vigueur erronées. Le 29 juin 2016, le gouverneur en conseil a approuvé les modifications au Règlement qui corrigent les dispositions des dates d'entrée pour qu'elles correspondent au 30 juin 2016 et au 17 juin 2017, respectivement.

À compter du 30 juin 2016, les entités déclarantes auront jusqu'au 17 juin 2017 pour adopter les nouvelles méthodes pour vérifier l'identité de leurs clients (décrites dans la Ligne directrice Méthodes d'identification d'un client) selon les modifications apportées à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et aux règlements connexes. Après cette date, seules les nouvelles méthodes s'appliqueront.

2016-07-04T15:30:00-05:00 2016-07-04T15:30:00-05:00
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Communiqué de presse : Arrestations et perquisitions en lien avec le trafic de stupéfiants</div> http://www.sq.gouv.qc.ca/actualites/2016/2016-06-29_002.jsp
La Sûreté du Québec a souligné la contribution de CANAFE dans le cadre d’une enquête sur un réseau de trafic de stupéfiants présumé.
2016-06-30T08:30:00-05:00 2016-06-30T08:30:00-05:00
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Ligne directrice : Méthodes d’identification d’un client (En vigueur à compter du 17 juin 2016) </div> http://www.fintrac-canafe.gc.ca/publications/guide/guide11/11-fra.asp
À compter du 17 juin 2016, les entités déclarantes bénéficieront d’une période de transition d’un an pour adopter les nouvelles méthodes de vérification de l’identité des clients découlant de modifications apportées à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et aux règlements connexes, après quoi seules les nouvelles méthodes seront applicables.
2016-06-20T14:00:00-05:00 2016-06-20T14:00:00-05:00
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">La GRC porte des accusations relativement à l'enquête sur l'Association de la Police provinciale de l'Ontario</div> http://www.rcmp-grc.gc.ca/on/news-nouvelles/2016/16-06-16-gta-rgt-fra.htm
L'Unité des crimes financiers et l'Unité anticorruption de la GRC ont reconnu la contribution de CANAFE à la suite d'une enquête de 19 mois concernant des allégations de mauvaise conduite par d'anciens employés de niveau supérieur de l'Association de la Police provinciale de l'Ontario et leurs complices.
2016-06-17T10:00:00-05:00 2016-06-17T10:00:00-05:00
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">La GRC à Calgary a reconnu la contribution de CANAFE à une enquête concernant une fraude présumée en matière d'investissements.</div> http://www.rcmp-grc.gc.ca/ab/news-nouvelles/2016/06/160610-calgary-fraud-theft-fraude-vol-fra.htm
La GRC de Calgary accuse deux promoteurs immobiliers de Calgary de fraude et de vol
2016-06-13T08:00:00-05:00 2016-06-13T08:00:00-05:00
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Communiqué de presse : Arrestation de trois personnes dans le cadre du « projet Lotto », une enquête menée conjointement avec la Police provinciale de l’Ontario (en anglais seulement)</div> http://torontopolice.on.ca/newsreleases/34814
Arrestation de trois personnes dans le cadre du « projet Lotto », une enquête menée conjointement avec la Police provinciale de l’Ontario (en anglais seulement)
2016-05-06T14:00:00-05:00 2016-05-06T14:00:00-05:00
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Manuel d'instructions sur l'approche axée sur les risques pour les courtiers en valeurs mobilières</div> http://www.fintrac-canafe.gc.ca/publications/rba/rba-sec-fra.asp
Ce manuel d'instructions aide les courtiers en valeurs mobilières dans le cadre de l'approche axée sur les risques.
2016-05-06T10:08:00-05:00 2016-05-06T10:08:00-05:00
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Becksley Capital Inc. à Toronto, en Ontario </div> http://www.fintrac-canafe.gc.ca/new-neuf/nr/2016-04-05b-fra.asp
CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Becksley Capital Inc. à Toronto, en Ontario
2016-04-05T14:00:00-05:00 2016-04-05T14:00:00-05:00
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Diamond Exchange Toronto Inc., à Toronto, en Ontario</div> http://www.fintrac-canafe.gc.ca/new-neuf/nr/2016-04-05a-fra.asp
CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Diamond Exchange Toronto Inc., à Toronto, en Ontario
2016-04-05T14:00:00-05:00 2016-04-05T14:00:00-05:00
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Victoria Jewellers Ltd. à Regina, en Saskatchewan</div> http://www.fintrac-canafe.gc.ca/new-neuf/nr/2016-04-05c-fra.asp
CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Victoria Jewellers Ltd. à Regina, en Saskatchewan
2016-04-05T14:00:00-05:00 2016-04-05T14:00:00-05:00
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Communiqué de presse : L’Équipe intégrée de la sécurité nationale de la GRC dépose une accusation de terrorisme contre Kevin Omar Mohamed</div> http://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/nouvelles/2016/29/lequipe-integree-securite-nationale-grc-depose-accusation-terrorisme-kevin-omar
L’Équipe intégrée sur la sécurité nationale (EISN) de la GRC à Toronto a reconnu, aujourd’hui, la contribution de CANAFE dans le cadre d’une enquête criminelle approfondie relative à la sécurité nationale nommée le Projet SWAP, qui a entraîné le dépôt d’une accusation de terrorisme en vertu du Code criminel.
2016-03-29T12:00:00-05:00 2016-03-29T12:00:00-05:00
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Communiqué de presse : Deux biens bloqués dans la région d'Ottawa</div> http://www.rcmp-grc.gc.ca/on/news-nouvelles/2016/16-01-14-ottawa-fra.htm
Deux biens bloqués dans la région d'Ottawa
2016-01-07T15:00:00-05:00 2016-01-07T15:00:00-05:00
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Le 7 décembre 2015 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d'action financière (GAFI)</div> http://www.canafe-fintrac.gc.ca/new-neuf/avs/2015-12-07-fra.asp
Afin de protéger le système financier international contre les risques de blanchiment d'argent et de financement des activités terroristes, le Groupe d'action financière (GAFI) a publié deux déclarations le 23 octobre 2015. Le Canada est membre du GAFI et il appuie fortement les efforts déployés par celui-ci pour contrer le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes.
2015-12-07T9:30:00-05:00 2015-12-07T09:30:00-05:00
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Services Financiers C.M. Inc. à Montréal, Québec</div> http://www.canafe-fintrac.gc.ca/new-neuf/nr/2015-11-18-fra.asp
CANAFE rend publique sur son site Web une liste des pénalités administratives pécuniaires imposées, une fois que toutes les instances seront terminées, si l'un des critères suivants est rempli : la personne ou l'entité a commis une violation très grave; le montant de la pénalité de base est égal ou supérieur à 250 000 $, avant l'application d'ajustements en fonction des antécédents de conformité et de la capacité de la personne ou de l'entité déclarante à payer; des cas de non-conformité importante répétés ont été commis par la personne ou l'entité.
2015-11-18T09:00:00-05:00 2015-11-18T09:00:00-05:00
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Countrywide Generations Realty Ltd. à Pickering, en Ontario</div> http://www.canafe-fintrac.gc.ca/new-neuf/nr/2015-09-11-fra.asp
CANAFE rend publique sur son site Web une liste des pénalités administratives pécuniaires imposées, une fois que toutes les instances seront terminées, si l'un des critères suivants est rempli : la personne ou l'entité a commis une violation très grave; le montant de la pénalité de base est égal ou supérieur à 250 000 $, avant l'application d'ajustements en fonction des antécédents de conformité et de la capacité de la personne ou de l'entité déclarante à payer; des cas de non-conformité importante répétés ont été commis par la personne ou l'entité.
2015-09-11T15:00:00-05:00 2015-09-11T15:00:00-05:00
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Le 29 juillet 2015 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d'action financière (GAFI)</div> http://www.canafe-fintrac.gc.ca/new-neuf/avs/2015-07-28-fra.asp
Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) avise les entités déclarantes de tenir compte de ce qui précède lorsqu'il s'agit de prendre une décision à savoir si elles devraient transmettre une déclaration d'opération douteuse concernant des opérations financières, ou des tentatives d'opération financière, en provenance ou à destination de l'Iran ou de la République populaire démocratique de Corée. CANAFE avise les entités déclarantes qu'elles devraient envisager d'accorder une attention particulière aux opérations ou aux tentatives d'opérations liées aux juridictions suivantes : l'Algérie et la Birmanie (Myanmar).
2015-07-29T10:30:00-05:00 2015-07-29T10:30:18-05:00
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Consultation au sujet de modifications proposées au RRPCFAT</div> http://fin.gc.ca/activty/consult_-fra.asp
Le ministère des Finances du Canada invite les parties intéressées à soumettre leurs commentaires sur les modifications proposées au Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, telles que publiées dans la Gazette du Canada.
2015-07-06T12:00:00-05:00 2015-07-06T12:00:00-05:00
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Communiqué de presse : J-Touchdown : quatre autres hommes font face à des accusations dans le cadre d'une enquête en matière de trafic de cocaïne - Tracadie (N.-B.)</div> http://www.rcmp-grc.gc.ca/nb/news-nouvelles/releases-communiques/15-07-03-115632-fra.htm
J-Touchdown: quatre autres hommes font face à des accusations dans le cadre d'une enquête en matière de trafic de cocaïne - Tracadie (N.-B.)
2015-07-06T09:00:00-05:00 2015-07-06T08:37:41-05:00
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Coin Co International PLC, faisant également affaire sous le nom Coinco International PLC, à Burgess Hill, West Sussex, Royaume-Uni</div> http://www.canafe-fintrac.gc.ca/new-neuf/nr/2015-07-03-fra.asp
CANAFE rend publique sur son site Web une liste des pénalités administratives pécuniaires imposées, une fois que toutes les instances seront terminées, si l'un des critères suivants est rempli : la personne ou l'entité a commis une violation très grave; le montant de la pénalité de base est égal ou supérieur à 250 000 $, avant l'application d'ajustements en fonction des antécédents de conformité et de la capacité de la personne ou de l'entité déclarante à payer; des cas de non-conformité importante répétés ont été commis par la personne ou l'entité.
2015-07-03T09:30:00-05:00 2015-07-03T08:48:45-05:00
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Communiqué de presse: L'UMECO démantèle des cellules de l'organisation criminelle 'Ndrangheta</div> http://www.rcmp-grc.gc.ca/on/news-nouvelles/2015/15-06-03-gta-rgt-fra.htm
L'Unité mixte d'enquête sur le crime organisé (UMECO) de la région du Grand Toronto a reconnu la contribution de CANAFE relativement à une enquête de deux ans visant plusieurs cellules du crime organisé qui auraient été impliquées dans des activités criminelles dont l'importation de drogue, le trafic d'armes à feu et de drogue et, dans certains cas, de la violence extrême et de l'extorsion pour parvenir à leurs fins.
2015-06-03T12:00:00-05:00 2015-06-03T11:45:25-05:00
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d'action financière (GAFI)</div> http://www.fintrac-canafe.gc.ca/new-neuf/avs/2015-03-26-fra.asp
Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) rappelle une fois de plus aux entités déclarantes qui sont assujetties aux exigences de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes les risques d'entretenir des relations d'affaires avec des personnes ou des entités établies en Iran et en République populaire démocratique de Corée ou qui y sont liées. CANAFE aimerais réitérer la déclaration publiée par le GAFI le 24 octobre 2014 exprimant sa profonde inquiétude à l'égard des revenus que génère le groupe terroriste État islamique en Iran et au Levant (EIIL) et du financement qu'il obtient.
2015-03-26T11:36:13-05:00 2015-03-26T11:36:13-05:00
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Discours d'ouverture par Gérald Cossette, directeur du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada devant le Comité permanent des finances de la Chambre des communes</div> http://www.fintrac-canafe.gc.ca/new-neuf/ps-pa/2015-03-24-fra.asp
Discours d'ouverture par Gérald Cossette, directeur de CANAFE, devant le Comité permanent des finances de la Chambre des communes.
2015-03-24T11:36:13-05:00 2015-03-24T11:36:13-05:00
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Communiqué de presse : Mesures du GAFI pour lutter contre le financement du terrorisme (en anglais seulement)</div> http://www.fatf-gafi.org/documents/news/fatf-action-on-terrorist-finance.html
Mesures du GAFI pour lutter contre le financement du terrorisme
2015-02-27T12:15:00-05:00 2015-02-27T12:15:00-05:00
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Discours d'ouverture lors du Forum sur les casinos, Ottawa, le 3 février 2015. Allocution prononcée par Gérald Cossette, directeur de CANAFE</div> http://www.canafe-fintrac.gc.ca/new-neuf/ps-pa/2015-02-23-fra.asp
Discours d'ouverture par Gérald Cossette, directeur de CANAFE, lors du Forum sur les casinos
2015-02-23T10:30:00-05:00 2015-02-23T10:30:00-05:00
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Communiqué de presse : Un groupe criminel de Calgary fait l'objet d'une saisie de drogue d'une valeur de 5 millions de dollars (en anglais seulement)</div> http://www.alert-ab.ca/calgary-crime-group-hit-with-5-million-drug-seizure/
Un groupe criminel de Calgary fait l'objet d'une saisie de drogue d'une valeur de 5 millions de dollars
2015-02-19T14:00:00-05:00 2015-02-19T14:00:00-05:00
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">La fraude par marketing de masse : méthodes et techniques de blanchiment d'argent – janvier 2015</div> http://www.canafe-fintrac.gc.ca/publications/typologies/2015-02-fra.asp
Le présent Rapport sur les tendances et les typologies de CANAFE a pour but de présenter les méthodes et les techniques utilisées pour blanchir les produits des activités de fraude par marketing de masse qui ont été mises en évidence grâce à une analyse des déclarations d'opérations financières et des divulgations de renseignements transmis volontairement comprises dans les communications de CANAFE destinées aux services de police canadiens et aux unités du renseignement financier étrangères.
2015-02-03T13:30:00-05:00 2015-02-03T13:30:00-05:00
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Communiqué de presse : Projet Forseti – Unité mixte d'enquête sur le crime organisé du Nord – accusations/saisies</div> http://police.saskatoon.sk.ca/news/201539
Projet Forseti – Unité mixte d'enquête sur le crime organisé du Nord – accusations/saisies
2015-01-16T10:20:00-05:00 2015-01-16T10:20:00-05:00